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证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-065
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊合集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性述说
能够紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律牵累。
清贫内容教唆：
? 回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日
? 回售期内“沪工转债”住手转股
? “沪工转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可转化公司债券。“沪工转
债”捏有东说念主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次知足回售条目而“沪工转债”捏有东说念主未在上述回售期内文牍并推行回
售的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不成再诈欺回售权。
上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8
月 9 日至 2024 年 9 月 23 日链接 30 个交游日收盘价钱低于本公司“上海沪工可
转化公司债券”
（以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。凭证本公司《可
转化公司债券召募说明书》的商定，可转债回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行责罚主见》
《可转化公司债券责罚主见》
《上海证
券交游所股票上市法律讲明》和本公司《可转化公司债券召募说明书》，就回售相关
事项向举座“沪工转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目及回售价钱
（一）有条件回售条目
在本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何链接
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转化公司债券捏有东说念主有权
将其捏有的可转化公司债券一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，
在治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“链接三十个交游日”须从转股价钱治愈之后的第一个交游
日起从头盘算推算。
终末两个计息年度可转化公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次知足回售条件而可转化公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并推行回售的，该计息年度不成再诈欺回
售权，可转化公司债券捏有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
上述当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转化公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可转化公司债券票
面总金额；
i：指可转化公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，
高跟美女即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参考上述当期应计利息的盘算推算顺序，
“沪工转债”第五年的票面利率 2.40%，
盘算推算天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的教唆
“沪工转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可转化公司债券。“沪工转
债”捏有东说念主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文牍顺序
本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。诈欺回售权的
可转债捏有东说念主应在回售文牍期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售文牍，
主见为卖出，回售文牍经阐明后不成捣毁。
若是文牍当日未能文牍到手，可于次日继续文牍（限文牍期内）。
（三）回售文牍期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。
（四）回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付顺序
本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登
记结算有限牵累公司上海分公司的相关业务法律讲明，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交游
“沪工转债”在回售本领将继续交游，但住手转股。在归拢交游日内，若“沪
工转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转化公司债券领路面值总数少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将继续交游，待回售期完满后，本公司将袒露干系公告，在公告三个交
易日后“沪工转债”将住手交游。
四、风险教唆
可转债捏有东说念主接管回售等同于以东说念主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“沪工转债”。端底本公密告出前的终末一个交游日，
“沪工转债”
的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主接管回售可能会带来亏空，敬请可转
债捏有东说念主关爱接管回售的投资风险。
五、接洽风物
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊合集团股份有限公司董事会
