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证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-083
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”预测知足转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会、整体董事及干系推进保证本公告内容不存在职何缺欠纪录、
误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
一、 可转债刊行上市猛烈
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文原意注册，浙江
李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20
日向不特定对象刊行了 600 万张可相易公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2023〕151 号文原意，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
“李子转债”转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，运行转
股价为 19.47 元/股。因公司实施 2023 年年度权利分拨，“李子转债”转股价钱
自 2024 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股诊治为 18.98 元/股，具体内容详见公司于
园食物股份有限公司对于实施 2023 年年度权利分拨时诊治“李子转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-046）。
二、 可转债转股价钱修正条目与可能波及情况
（一）转股价钱向下修正条目
把柄《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募
施展书》，转股价钱修正条目如下：
在本次刊行的可相易公司债券存续时辰，当公司股票在职意勾搭三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可相易公司债券的推进应当避让。修正
后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价
和前一往来日往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价钱沟通，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱沟通。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登干系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一
个往来日（即转股价钱修正日）起初复原转股恳求并扩张修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，相易股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩张。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
《对于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子
转债”转股价钱，且在过去六个月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28
日），如再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。
在此时辰之后，自 2024 年 11 月 29 日起初再行沟通起算，若再次触发“李子转
债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李
子转债”转股价钱。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）清晰的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李
子转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 29 日起算，边界 2024 年
将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正条目。
把柄《上海证券往来所上市公司自律监管教会第 12 号—可转债公司债券》
章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往来日开市前清晰修正或者不修正可转债转股价钱的辅导
性公告，并按照召募施展书或者重组答回信的商定实时履行后续审议模式和信息
清晰义务。上市公司未按本款章程履行审议模式及信息清晰义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述国法要求，勾搭公司现实情况履行审议和清晰
义务。
三、 风险辅导
公司将把柄《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债
券召募施展书》的商定和干系法律轨则要求，于触发“李子转债”的转股价钱修
正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。
敬请弘远投资者怜惜公司后续公告，瞩目投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
